Arrêté du 23 janvier 2014 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier
| Jurisdiction | France |
| Date de publication | 30 janvier 2014 |
| Record Number | JORFTEXT000028534578 |
| ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/1/23/EFIT1401179A/jo/texte |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°0025 du 30 janvier 2014 |
| Court | Ministère de l'économie et des finances |
| Enactment Date | 23 janvier 2014 |
Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 janvier 2014 :
Compte tenu de la modification du règlement (UE) n° 881/2002 du 27 mai 2002, notamment :
― à l'annexe I, personnes morales :
― ajout des mentions : Réseau Muhammad Jamal ;
― suppression des mentions : Lajnat Al Daawa Al Islamiya, Sanabel Relief Agency Limited, International Islamic Relief Organisation, Philippines, International Islamic Relief Organization, Indonésie ;
― à l'annexe II, personnes physiques :
― suppression des mentions : Muhammad'Abdallah Salih SUGHAYR, Mohammed DAKI, Said Youssef Ali ABU AZIZA, Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY, Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso, Moustafa ABBES, Youcef ABBES, Abdelhadi Ben Debka, Nabil Ben Mohamed Ben Ali BEN ATTIA, Atilla SELEK ;
― modification des mentions : Omar Mahmoud UTHMAN, Haji Muhammad ASHRAF, Adil Muhammad Mahmud ABD AL-KHALIQ, Sayf-Al ADL, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen AL-PESHAWARI, Ata ABDOULAZIZ RASHID, Ibrahim MOHAMED KHALIL, Mati ur-Rehman ALI MUHAMMAD ;
― ajout des mentions : Abu Mohammed AL-JAWLANI, Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad AL-KASHIF, Mohamed LAHBOUS, Abd-Al-Hamid AL-MASLI.
A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et ressources économiques des personnes, groupes et entités listés aux annexes I et II font l'objet d'une mesure de gel.
Sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, groupes et entités listés aux annexes I et II.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie et des finances, télédoc 233, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota. ― Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation, il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations :
Al Rashid Trust
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Rasheed Trust ; b) Al Rasheed Trust ; c) Al-Rashid Trust ; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan ; e) Al Amin Welfare Trust ; f) Al Amin Trust ; g) Al Ameen Trust ; h) Al-Ameen Trust ; i) Al Madina Trust ; j) Al-Madina Trust, Pakistan Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300-820 91 99, télécopieur 662 38 14 ; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan ―I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)
Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar,
Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions " Al Rashid Trust (inscrit le 6.10.2001) et " Aid Organization of the Ulema, Pakistan " (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Ansar Eddine
Désignée par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : Ansar Dine
Adresse : Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.3.2013
Al Furqan
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society ― Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society ― Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies ― Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et-H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de " Citizens' Association for Support and Prevention of Lies ― Furqan " ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
Al-Akhtar Trust International
Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Akhtar Trust ; b) Al-Akhtar Medical Centre ; c) Akhtarabad Medical Camp ; d) Pakistan Relief Foundation ; e) Pakistani Relief Foundation ; f) Azmat-e-Pakistan Trust ; g) Azmat Pakistan Trust
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004
Al-Haramain (branche Afghanistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Albanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :6.7.2004
Al-Haramain (branche Bangladesh)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Ethiopie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Pays-Bas)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 1141053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au...
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