Arrêté du 7 décembre 2015 portant application des articles L. 562-2 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier (rectificatif)
| Jurisdiction | France |
| ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/7/FCPT1528511Z/jo/texte |
| Date de publication | 12 décembre 2015 |
| Enactment Date | 07 décembre 2015 |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°0288 du 12 décembre 2015 |
| Court | Ministère des finances et des comptes publics |
| Record Number | JORFTEXT000031600555 |
Rectificatif au Journal officiel du 11 décembre 2015, édition électronique, texte n° 25, et édition papier, page 22832, 1re colonne, rétablir les annexes ainsi qu'il suit :
ANNEXE I
À L'ARRÊTÉ FCPT1528511A DU 7 DÉCEMBRE 2015 PERSONNES MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES
* Al Rashid Trust
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300- 820 91 99, télécopieur 662 38 14, h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)
Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (inscrit le 6.10.2001) et “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
* Al Furqan
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens'Association for Support and Prevention of lies - Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de “Citizens'Association for Support and Prevention of lies - Furqan” ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004.
* AL MOUAKAOUNE BIDDAM
Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) Les Signataires par le Sang ; b) Ceux Qui Signent avec le Sang
Adresse : Mali
Listée le : 2 juin 2014
Autres informations : entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara.
* AL MOULATHAMOUN
Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) Les Enturbannés ; b) Les Voilés. Adresses : a) Algérie ; b) Mali ; c) Niger. Listée : le 2 2014. Autres informations : fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le 20 août 2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun. Associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans le Sahel, région du Sahara.
* AL MOURABITOUN
Désignée par l'arrêté FCPT1412298 A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : Les Sentinelles ; b) The Sentinels
Adresse : Mali
Listée le 2 juin 2014
Autres informations : fondée le 20 août 2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans la région du Sahel, région du Sahara.
* Al-Akhtar Trust International
Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005.
* Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al- Aqsa Charity Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004, modifié par (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004 et (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004.
* Al-Haramain (branche Afghanistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
* Al-Haramain (branche Albanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
* Al-Haramain (branche Bangladesh)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
* Al-Haramain (branche Ethiopie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
* Al-Haramain (branche Pays-Bas)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004, modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012, modifié par la décision S/C11926 du 15 juin 2015
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l'inscription sur la liste)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2006
Autres informations : Examen conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été conclu le 28 juin 2010. Examen conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été conclu le 28 juin 2010.
* Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l'inscription)
Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174 Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b)...
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